Antiriciclaggio: nuove regole tecniche – ispezioni e controlli

Antiriciclaggio: nuove regole tecniche - ispezioni e controlli 12 Marzo 2020 - 8:45

Cari Amici, Colleghi,
il prossimo 12 marzo 📅 alle ore 08:45 nella splendida cornice del salone di rappresentanza del BANCO BPM (Palazzo Spinola Gambaro (Palazzi dei Rolli) – Via Garibaldi 2) 📍 ospiterà il seminario gratuito “ANTIRICICLAGGIO, Le nuove regole tecniche dal 1° gennaio 2020 – Ispezioni e controlli da parte degli organi verificatori”📌, organizzato dall’UGDCEC di Genova, con il patrocinio dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Commissione di studio Antiriciclaggio, in collaborazione con Guardia di Finanza – Comando Regionale della Liguria.
Si ringrazia inoltre lo sponsor dell’evento OPEN Dot Com Spa – CAF Do.C. Spa.

#UGDCECGenova #formazione #antiriciclaggio #GDF #ODCECGenova #commercialisti #unionisti #UNIONEobiettivoformazione

Di seguito il programma dell’evento e l’elenco dei relatori che parteciperanno.

PROGRAMMA
Ore 8.45 – Registrazione partecipanti

Moderatore: @Marco Abbondanza – Dottore Commercialista, Componente Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili del Gruppo di Lavoro “Valutazione del rischio” e Componente ODCEC Genova della Commissione Studio “Antiriciclaggio”

Ore 9.00 – Saluti Introduttivi
Federico Strada – Presidente UGDCEC Genova
Paolo Ravà – Presidente ODCEC Genova
Stefano Lunardi – Consigliere ODCEC Genova delegato della Commissione Studio “Antiriciclaggio”

Ore 9.30 – Inizio lavori
Michela Boidi – Dottore Commercialista, Componente Commissione Studio UNGDCEC “Antiriciclaggio”

«Le modifiche introdotte dalla V Direttiva UE – Le nuove regole tecniche dal 1° gennaio 2020»
Autovalutazione del rischio – Adeguata verifica della clientela – Conservazione di dati, documenti e informazioni – Conservazione negli studi associati e nelle società tra professionisti.

Ore 11.00/11.15 – Break

Fulvio Marabotto – Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Genova, già Sezione Antiriciclaggio

«Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori»
La casistica sul riciclaggio – Attività Investigativa – Le verifiche sul rispetto della normativa e gli accessi presso gli Studi professionali

Ore 12.45 – Quesiti dei partecipanti

Ore 13.30 – Fine lavori

ISCRIZIONI:
1) per gli iscritti ODCEC Genova prenotazione al seguente link:

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=4893

2) per i Dottori iscritti in Albi diversi da quello di Genova,
è effettuare la richiesta di registrazione al sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, al seguente link:

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmpratiche&view=registra&layout=form

NB:
I partecipanti potranno anticipare le domande da rivolgere alla Guardia di Finanza all’indirizzo email segreteria@ugdcec-ge.it, entro e non oltre il 28 febbraio 2020.

CREDITI FORMATIVI:
La partecipazione da diritto a 4 Crediti ai fini della FPC obbligatoria per gli iscritti ODCEC e presso il MEF.



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